Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder), Anne Elisabeth Ljunggren

Ikke møtt:

Lars Eriksen, Peter Forras

S 25/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 18.09. 2003

S 26/2003.

ORIENTERINGSSAKER

  a)

Høringsuttalelse fra UB om innstilling om innføring av et kvalitetssikringssystem for utdanning ble tatt til etterretning. Selve innstillingen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/Kvalitetssystem-UiB-03.doc.

UB har også fått til høring utkast til en håndbok i kvalitetssikring, med høringsfrist 09.01.04.

  b)

Kollegiesekretariatet har oppnevnt følgende medlemmer i en gruppe som skal evaluere prosjektet ”Støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB” (STEP):

Førsteamanuensis Tom Backer Johnsen, Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Jan Oldervoll, Det historisk-filosofiske fakultet, leder

Seniorrådgiver Jarle Rønhovd, Forskningsavdelingen

En studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet

Sekretær: Ole Gunnar Evensen, UB

Gruppen har fått frist til utgangen av februar 2004 med å komme med sin innstilling.

  c)

Forslag til ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2003: 25) er sendt ut på høring, med intern høringsfrist ved UiB 15.12.03. Universitetsdirektøren har oppnevnt et eget redaksjonsutvalg ved UiB til å forberede universitetets høringsuttalelse. Brev fra Universitetsdirektøren om saken fulgte som vedlegg til saklisten.

  d)

Regnskapsrapporter for oktober 2003 ble tatt til etterretning.

  e)

Det er satt i gang et ledelsesutviklingsprogram ved UB, som vil bestå av i alt 4 samlinger, ledet av Egil Hjertaker fra Scandinavian Training Design. Målgruppe er UBs avdelingsledere og mellomledere med personalansvar, samt de tillitsvalgte og verneombud, i alt 21 deltakere. De to første samlingene er gjennomført høsten 2003, mens det vil bli gjennomført to samlinger våren 2004. Samlet økonomisk ramme for programmet er kr. 280.000. De viktigste innholdselementene i programmet er:

·        Ledelsesfilosofi. Lederrollen i forandringsledelse

·        Utvikling av ledelsesdokumenter

·        Kommunikasjon i ledelse

·        Teambygging/teamutvikling

·        Møter/møtemetodikk

·        Avklaring av lederrollen

·        Presentasjonsferdigheter

  f)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeids­tiden i 2004 for å arbeide med prosjekter og skrive artikler innen sopprelaterte emner.

  g)

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland og universitetsbibliotekar Kari Walde er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 2004 for å arbeide med et prosjekt for å synliggjøre Holbergsamlingen ved UB Bergen, og lage en publikasjon i tilknytning til Holbergs 250-årsjubileum i des. 2004.

  h)

Kari Garnes og Jostein H. Hauge deltok på seminaret "Open Online Access to Research" i Oslo 11.11.03. Nærmere opplysninger, inkl. en del av innleggene på seminaret er tilgjengelige på http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/index.htm.

  i)

De fire universitetsbibliotekene er i ferd med å sende ut en felles anbudsinnbydelse for en elektronisk bibliotekportal.

S 27/2003.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2004

S 28/2003.

UTVALG FOR Å UTREDE OVERGANG FRA TRYKTE TIL ONLINE informasjonSRESSURSER VED UB

S 29/2003.

BUDSJETT 2004. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

S 30/2003.

EVENTUELT